Chu Kou Tui Shui Liu Cheng

Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"

حسنا
تلقت السيدة كيو ، عاملة التجارة الخارجية ، أموالاً من أحد العملاء في أكتوبر من العام الماضي ، وغطت شرطة ووهان بطاقتها المصرفية بشكل غامض.

لا يوجد رد من الشرطة التي قامت بتجميدها من خلال قائمة الانتظار

كان الثعبان الموجود على موقع الكازينو مقامرًا بنفس رقم الحساب المصرفي الذي أعطاه للعميل ، لذلك اعتقدت الشرطة أن الأموال جاءت من المحتال وقامت بتعطيل البطاقة المصرفية.

إليك ما يحدث

افعل ما يجب القيام به

اليوم سنعود ونتحدث عن حقيقة هذه القضية الساخنة وبعض الأسئلة التي حير الناس حولها في البداية ،

هل تقبل هؤلاء التجار حقًا القمار؟ إذا لم يقبلوا أموال الكازينو ، فلماذا يستخدمون بطاقته المصرفية

يدفع المهاجمون الثلث لمنصة الطرف الرابع المزعومة

كيفية عمل البنوك تحت الأرض

كيف تؤدي هذه الآلية المعقدة إلى قيام الكثير من الأشخاص بالاحتيال على الأموال في السوق السوداء دون أن يعرفوا ذلك؟

لنبدأ بالسؤال الأول ، هل يتصل هؤلاء التجار؟ حل القمار

لماذا يضرب سم الأفعى بطاقته المصرفية إذا لم يكن لديه معدة

في أوائل يناير 2020 ، ذكرت قائمة بحث ممتازة للأخبار أن محل بقالة مساحته 20 مترًا مربعًا بالقرب من القرية قد حقق أرباحًا بأكثر من 10 ملايين يوان.

اتضح أن هناك 22 مليار دولار من البنوك تحت الأرض. ماذا يجري هنا؟ ما يحدث هنا هو أن بعض الأشرار الذين سجلوا في إيرباص

يحصلون على الدعم بالذهاب إلى البنوك السرية لشراء العملات الأجنبية ثم طلب الصادرات. الامتيازات الضريبية

ولكن يُعلن عمومًا أن استرداد الضريبة يشتمل على ثلاثة شروط مطلوبة ، على التوالي. الصرف والإشعار الجمركي وفاتورة ضريبة القيمة المضافة

هنا هو علم شعبي بسيط لك

بعبارات بسيطة ، فإن قسيمة الشحن هذه عبارة عن دفعة معاملات للبضائع المشحونة إلى الخارج. هذه التذكرة لإثبات استلام الأموال

ورقة التعبير هي حرف n عبارة عن بيان بالحالة الفعلية للبضائع المستوردة والمصدرة

عادةً ما يشترون فاتورة توفير المياه في الفوركس ثم إشعار الجمارك وفاتورة ضريبة القيمة المضافة. مشروع

من أجل تحسين جودة الخدمة ، تقدم هذه البنوك السرية خدمة واحدة تتراوح من تداول العملات الأجنبية إلى إجراءات الإشعار الجمركي واسترداد الضرائب.

هل هذا صحيح؟ لا ، نحن بعيدون عن الحقيقة. رأينا السيدة Q تعمل في شركة أجنبية في Yuu

من الشركات التي تعمل في التجارة الخارجية مثل السيدة Entrance

20 متر مربع محل 20 متر مربع المحل ليس مدخل القرية قلنا. هناك بعض نقاط الألم التي يجب تعلمها أولاً

. بموجب القوانين الحالية في الصين ، يُحظر صرف العملات الأجنبية في الصين ، مما يتطلب من الشركات العاملة في تداول العملات الأجنبية والمعاملات الأخرى التعامل مع الوظائف المالية المهنية المحلية. الدعاوي

ومع ذلك ، بالمقارنة مع المؤسسات المالية المهنية ، تتمتع البنوك السرية بثلاث مزايا. من المريح والسريع الحصول على المال في نفس اليوم لإكمال تسوية الفوركس أولاً. ثانيا

لا تحدق أبدًا في سوق سعر الصرف لأن السعر العام لمعاملات السوق الدولية متقلب

يمكن لتقلبات معدلات النقل الرخيصة أن تخرجك من السيارة أو يمكنك كسب المال إذا كنت تثق في حجم العناصر بشكل عام مثل الملابس. خسارة السوق

لذلك غالبًا ما يمنحهم المضاربون سعرًا ثابتًا

هذه طريقة أقل عصف ذهني لممارسة الأعمال التجارية

يمكن لتجار الثلث الثالث التصرف بطريقة خاصة لتجنب تدقيق السلطات الضريبية ويمكنهم الحصول على العملات الأجنبية وإنشاء قدر كبير من سوق التوريد

في حالة عدم وجود نقود لدفع ثمن السلع التي تبيعها لأولئك الذين يشاركون في احتيال الخصم الضريبي والحصول على الدعم ، الفوركس

هل جاء من تاجر في Yuu؟ هل هذه معاملة شرعية؟

سنقوم هنا بتعميم السؤال الثاني ، الذي سيجيب على السؤال الأول مع فهم السؤالين الثاني والثالث

السؤال الثاني هو ما الذي يدفعه الطرف الرابع عندما أدفع أعطني شيئًا ، تعطيني مالًا ،

لذلك إذا لم أعطيك المال مباشرة ، فهذه دفعة من الطرف الأول ، لكنني أطلب من البنك أخذ الدخل من حسابي وأخذ ما يسمى برسوم الطرف الثاني من حسابك.

مصرف

رسوم الطرف الثالث مذهلة والحل مشابه لمواقع الدفع عبر الإنترنت الكبيرة مثل Alipay والطرف الثاني مسؤول ، ولكن الأموال الموجودة على هذه المواقع يتم 福 布 斯 外贸 论坛; https://fobamz.evlla.com/blog, الاحتفاظ بها بالفعل في الحساب المصر�

br>هم الطرف الثالث المسؤول عن التسوية إلى جانب البنك. ما هي رسوم الطرف الرابع؟ لا أعرف ما إذا كنت قد استخدمت رمز الجملة للبيع عندما دفعت ، أ�

br>سواء كنت تستخدم WeChat Alipay أو Union Bay ، فإنني أقوم بمسح الكود ثنائي الأبعاد فهو مريح للغا�

br>إنها نوع من مدفوعات الطرف الرابع التي تجمع بين رموز دفع مختلفة ، لكنها تقنية متطورة للغاي

br>بالمناسبة ، تم استخدامه كحل غير قانوني من قبل الأشرار. على سبيل المثال ، تم استجواب Abe Bay لتوفير هذه التكنولوج�

br>في ذلك الوقت ، تم تجميد حسابات جميع التجار الذين استخدموا iBay لإجراء المدفوعات. كيف تعرف نظام الدفع المتكامل بأنه غير قانوني؟ المفتاح هو ما إذا كانوا يشاركون في أعمال المستوطن�

br>الشيء البسيط هو أنه لا توجد أموال تم اعتراضها ، افترض أنك شركة ، الرمز 162 ذو الأبعاد الموجود على العداد معقد للغاي

br>سوف يأخذون ملف تعريف التاجر الخاص بك ويذهبون إلى وكالات الدفع المختلفة ويتقدمون للحصول على حساب استخدام التكنولوج�

br>اجمع بين رموز QR ، لكنه يوفر التكنولوجيا فقط ولن يمس الأموال التي تدخل في حسابك. هذا ليس واحدًا من أسوأ مواقع إيجل مستوطنة. لم يطلب منك معلومات التا�

br>بدلاً من ذلك ، تستخدم المنصة التجار التابعين لها مباشرةً لجمع الأموا

br>قد يتم تحويل جزء من رسوم المناولة إلى حساب العميل أولاً ، ولكن كلاهما - موفرو تقنية رمز الأبعاد لفرض رسوم معالجة عل�

br>ما نقدمه لك هو الحل غير القانوني التركيز على الموقع لأصدقاء العمل لفهم ماهية موقع الدفع الرابع بعد أن نبدأ السؤا�

br>كيف تعمل البنوك تحت الأ�

br>سيناريو المنفعة الأكثر أهمية هو منصة الدفع من طرف رابع للتسوية غير القانونية المذكورة الآن ، تخفيض قيمة العم�

br>يمكن أن تكون مواقع مثل مواقع إصدار البطاقات أيضًا مواقع غير متوق�

br>إنها منصة متخصصة في بيع بطاقات نقاط اللعبة وبطاقات إعادة شحن الهاتف والسلع الافتراضية. وبالتالي. يستخدم موقع الاحتيال الأموال المسروقة مباشرةً لشراء بطاقة إعادة شحن هاتف رياضي لبي�

br>لا تزال هناك طريقة متطورة ، لكنها أكثر فاعل�

br>يتم ذلك من خلال مواقع الكازينو ولكن هناك مشكلتان رئيسيتان مع غسيل الأموال من خلال مواقع الكازينو ، الأولى هي الوصول إلى الحساب�

br>ثاني تجارة التمويه هي إذن كيف تحصل على حس�

br>ستخبرك طريقة الاكتشاف التي يجب تجنبها من خلال أنظمة التحكم في المخاطر ، بمالك الكازينو عبر الإنترنت هذا ، بأنك مذهول بحسابك المصرفي وسيحصل عليك Ali

br>ما تفعله هو أن تأخذ نقودًا من المقامرين بأصفاد على عتبة دارك في دقيقة واحدة ، ولكن بالنسبة لأصحاب البنوك السرية ، فإن الأمر يتعلق بالاستعداد للدخول في عدد قليل من الحسابا

br>ترتبط هذه الحسابات بمواقع الكازينو من خلال المدفوعات الإجمالية. مقامر�

br>النظام الأساسي عندما يتعلق الأمر بشراء الرموز المميزة الصاد�

br>قد تحمل المدفوعات المباشرة أيضًا جزءًا من العمولة على منصة الدفع غير القانونية عند استلام الأمو�

br>. سيتم بعد ذلك تحويل الأموال المتبقية إلى بطاقة التاجر حتى يتمكن المقامر والتاجر من استخدام موقع الكازينو على الويب لتسوية الأموال بينهم

br>ومع ذلك ، هناك مشكلة في مثل هذه العمليات أيضًا ، أي أنها لا تستطيع تجنب نظام التحكم في المخاطر لمنصة الدفع الخاصة بالطرف الثالث. لذلك ، لديهم نمط هذه الم�

br>إنها عملية فتح متجر عبر الإنترنت على منصة تجارة إلكترونية شهيرة ونشر بعض السلع غير الرسمية ، والتظاهر بشراء وتسليم البضائع ، ثم تحويل رابط الدفع إلى رمز ثنائي الأبعا

br>موقع كازي�

br>يقوم الكازينو بمسح الرمز لشراء منتج مكافئ على منصة التجارة الإلكترونية عندما يتلقى الكازينو أول نقود مباشرة ، وبالتالي يتحول السلوك الأول إلى سلوك شراء في التجارة الإلكترون�

br>بهذه الطريقة ، فإن نظام التحكم في مخاطر الطرف الثالث هو نفس السياسة للتجار في Yiwu والتجارة الإلكترون�

br>، يمتلك معظمهم أيضًا متجرًا خاصًا بهم على الإنترنت مع منصة للتجارة الإلكترونية ، وعندما يعيد صانعو المراهنات شحن أموالهم في الكازينو ، فإنهم سيجرون عملية شراء مع تاجر

br>، لا يستطيع التاجر في نموذج الطلب حتى التمييز بينه وبين الطلب الفعلي. بعد استلام الطلب ، يقوم التاجر عادة بتسليم البضائع. بعد استلام البضائع ، يبيعها البنك السري وينهي عملية الاحتيال المالي بالكا�

br>في هذا الوقت ، سيقوم البنك السري ببيع هذا للمجرمين الذين يغشون في دعم الخصم الضريبي الذي ذكرناه سابقًا بعد الحصول على نموذج ضريبة تسوية الصرف الأجنبي ، واستمارة البيان الجمركي ، ومخزون ضريبة القيمة المضا�

br>وقد يكون هذا التحدي المزعوم قد تم بواسطة عصابة احتيال. القمار هو وسيلة لخداع المال في الحلبة. حلقة واحدة ، حلقة واحدة ، حلقة واحدة ، حلقة واحدة ، حلقة واح�

br>بعد قراءة هذا ، ليس من الصعب عليك أن تفهم سبب تعطيل شرطة ووهان لبطاقة السيدة كيو المصرفية لسبب غير مفهوم بعد تلقي أموال من أحد العملاء. هو للعم�

br>تقديم الحساب هو تفسير سبب وجود المقامرة على الموقع ، وهنا نطرح سؤالنا الأول على المقامر ليس ما إذا كان هؤلاء التجار متورطين في المخدر�

br>الجواب نعم ، لكن يجب أن يكونوا قادرين على ذلك إذا تم إجراء الصفقة أو قامت البنوك السرية بتمويل المعاملات. يتم استغلال حساباتهم ، متنكرة في شكل معامل�

br>هناك بعض المشكلات المتعلقة بواقع الشركات الأجنبية ، مثل صعوبات العمل في ييوو ، مثل تمويل إدارة مخاطر إدارة دوران رأس الما

br>لذا فإن الخطوة التالية هي إذا كنا سنقوم بفصلهم عن البنوك تحت الأ�

br>إنهم بحاجة إلى حل المشكلات الحقيقية التي يواجهونها في أعمالهم ، فهم حلقة وصل مهمة في سلسلة الإنتاجية السوداء ، ويحتاجون إلى حل مشكلات أعمالهم وستتأثر سلسلة الإنتاجية السوداء بشدة.